216 lượt xem

Bẫy đa cấp tiền ảo và những con thiêu thân


Tiền điện tử, tiền ảo và những rủi ro tiềm ẩn :Nếu như việc góp vốn đầu tư ” trâu cày ” những loại tiền điện tử như Bitcoin, ETH. .. luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng tiếc thì thời hạn gần đây, đã có không ít người dân bị những đối tượng người dùng rủ rê góp vốn đầu tư vào những đồng xu tiền ” vô danh ” dưới dạng đa cấp .

Với những lời hứa hẹn lãi ròng gấp đôi, gấp ba số tiền đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn bọn chúng đã khiến bao nhà đầu tư trắng tay, bao gia đình khốn đốn…

Mở mắt là… có tiền

Có thể nói, ” ăn theo ” sự tăng trưởng chóng mặt của đồng xu tiền điện tử Bitcoin, nhiều đối tượng người dùng lừa đảo đã rủ rê những nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp đổ tiền vào những đồng xu tiền ” mới ” của bọn chúng để nhằm mục đích kiếm doanh thu. Và đã có không ít người dân tin lời chúng .Anh Nguyễn Thanh H. ( trú tại Q. Long Biên, Thành Phố Hà Nội ) kể lại cú góp vốn đầu tư đắng chát mà anh vừa học được. Vốn chỉ là viên chức thông thường, anh được cha mẹ cho một mảnh đất gần 100 mét vuông. Đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát, giá đất cũng có khunh hướng tăng nên anh H. đã bán đi để lấy vốn kinh doanh thương mại. Nghe tin anh bán đất, người bạn tên Thắng đã đến rủ rê anh tham gia góp vốn đầu tư vào sàn trade …

Bẫy đa cấp tiền ảo và những con thiêu thân
Một buổi hội thảo đầu tư tiền ảo có rất đông người tham gia.

Thắng khoe rằng gã đã góp vốn đầu tư được một thời hạn, thấy rất có triển vọng. Mỗi tháng, nhà đầu tư được trả lãi từ 5-10 % ( tùy theo số tiền góp vốn đầu tư ). Hoặc nếu như không góp vốn đầu tư trực tiếp thì hoàn toàn có thể ủy thác cho người khác góp vốn đầu tư giúp, doanh thu cũng tương tự. Cụ thể với 1.000 USD góp vốn đầu tư thì sẽ nhận được 1.000 coin trong thông tin tài khoản. Mỗi tháng nhà đầu tư nhận được 50-100 coin, nếu góp vốn đầu tư tiếp sẽ nhận được thêm 5-10 % nữa .Chỉ cần làm phép tính đơn thuần sau khoảng chừng 6 tháng thì số tiền lãi đã gần bằng với số tiền lúc đầu bỏ ra. ” Nói chung là chỉ cần nạp tiền vào thông tin tài khoản rồi mỗi ngày thông tin tài khoản sẽ nhảy thêm %. Tóm lại cứ ” mở mắt ra là có tiền ” – Thắng ba hoa. Gã cũng mở thông tin tài khoản ra cho anh H. xem và đúng là thấy số tiền có tăng thêm so với bắt đầu thật. Anh H. có hỏi đã rút được tiền chưa thì Thắng bảo đợi nó thành một cục sẽ rút một thể .Vậy là anh H. liền lập lệnh chuyển hàng tỷ đồng vào thông tin tài khoản để đổi ra coin. Số tiền chảy vào thông tin tài khoản của anh H. đều đặn hằng ngày. Tuy nhiên, gần đến ngày rút được gốc và lãi thì đùng một cái thông tin tài khoản không hề truy vấn được nữa. Hỏi Thắng thì anh ta lúc đầu thì bảo không biết. Sau thì không hề liên lạc được nữa .Tương tự anh H., chị Thu tham gia Dự án Skynet 4 fx. Cuối năm 2019, chị được người quen vồn vã trình làng tham gia Dự án Skynet 4 fx, được quảng cáo là sàn ứng dụng công nghệ tiên tiến AI ( trí tuệ tự tạo ), blockchain với 6 hệ sinh thái gồm góp vốn đầu tư, bảo hiểm, game trực tuyến … Dự án cho doanh thu 18-28 % / tháng, riêng gói góp vốn đầu tư tiền ảo sẽ cho doanh thu 8 % / ngày ( tối đa 200 % / tháng ), nếu trình làng người tham gia thì được hưởng hoa hồng thêm 8 % nữa. Dự án sẽ trả tiền lãi bằng token do sàn tự tạo ra. Khi hoa hồng hoặc tiền lời đủ 30 USD thì tiền sẽ tự động hóa chuyển về ví và nhà đầu tư hoàn toàn có thể rút ra được .“ Tin lời người bạn thân, tôi đã góp vốn đầu tư hàng chục ngàn USD nhưng mới chỉ rút ra được khoảng chừng 5 triệu đồng thì sàn bị đánh sập, liên tục báo lỗi không hề truy vấn thông tin tài khoản, đồng nghĩa tương quan với việc mất sạch tiền. Khi tôi liên hệ thì người quen quay ngoắt 180 độ, chối bỏ nghĩa vụ và trách nhiệm, cho rằng góp vốn đầu tư là phải chịu rủi ro đáng tiếc ”, chị Thu nói mà mắt đỏ hoe .Cũng phải ngậm trái đắng vì tham gia kinh doanh thương mại mạng, chị Hoàng Thị K. ( trú tại TX Thanh Xuân, TP. Hà Nội ) nghe theo lời trình làng của người quen chị đã góp vốn đầu tư gần 70 triệu đồng cho một chân rết của Công ty Modern Tech – là công ty chuyên góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại tiền ảo. Chị K. đã góp vốn đầu tư 3 gói Ifan, Devor và Pincoin với kỳ vọng “ nằm trong chăn ấm bấm điện thoại thông minh chờ tiền chảy về ”. Nhưng chưa đầy 1 tháng, số tiền đã biến mất, chị chỉ nhận lại được 7 triệu đồng. Người quen của chị cũng đã khóa luôn những kênh liên lạc với nhà đầu tư .Theo thống kê chưa rất đầy đủ, Công ty Modern Tech được cho đã lừa đảo khoảng chừng 32.000 người, với số tiền kêu gọi lên tới 15.000 tỷ đồng, trải qua hình thức đa cấp tiền ảo. Hàng nghìn nhà đầu tư đã viết đơn kiện, đi đến tận công ty để đòi lại tiền của mình, tuy nhiên công ty này đã ngưng hoạt động giải trí, đội ngũ nhân viên cấp dưới đã biến mất .

Những thủ đoạn tinh vi

Có thể nói, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường tiền điện tử, tiền ảo với những công nghệ mới, đánh vào lòng tham khi trả lãi rất cao nhiều đường dây lừa đảo đã hình thành và tung hoành khắp nơi.

Bẫy đa cấp tiền ảo và những con thiêu thân
Nhiều nhà đầu tư căng băng rôn tố cáo dự án đầu tư tiền ảo iFan lừa đảo.

Cuối năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây lừa đảo góp vốn đầu tư tiền ảo lớn. 2 trong 3 đối tượng người tiêu dùng trong đường dây thường trú tại TP. Hà Nội gồm Vũ Đức Đạt ( SN 1985, thường trú tại Láng Hạ, Q. Đống Đa ), Trần Văn Thành ( SN 1989, trú tại phường Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm ). Đối tượng còn lại là Nguyễn Vĩnh Khiêm ( SN 1985, thường trú tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ) .Trước đó Cơ quan công an nhận được đơn trình báo của nhiều người dân về việc nhóm đối tượng người dùng quản lý và điều hành sàn thương mại Tradenew. io có tín hiệu lừa đảo. Rất nhiều người đã bỏ tiền thật vào để mua tiền ảo trên sàn, với kỳ vọng sẽ nhanh gọn trở thành ” triệu phú “. Song họ gần như đều mất trắng .Qua tìm hiểu, Cơ quan công an đã làm rõ : Khoảng cuối năm 2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình website : Tradenew. io dưới dạng là sàn thanh toán giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo. Ngoài những công dụng giao diện tương tự như những sàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính khác, Thành nhu yếu Khiêm lập trình thêm công dụng can thiệp và hiệu quả thanh toán giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỷ suất % theo mong ước của người quản trị ( admin ) .Để che giấu hành vi phạm tội của mình, những đối tượng người dùng đã thuê sever tài liệu ( data sever ) cho trang website : Tradenew. io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính từ quốc tế với những nhà đầu tư. Sau khi hoàn thành xong xong website : Tradenew. io, Khiêm chuyển giao thông tin tài khoản admin cho Thành quản trị và sử dụng từ đầu tháng 1-2020 và đến tháng 4-2020 thì bán lại cho Vũ Đức Đạt .Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, Đạt đã lôi cuốn những người tham gia tăng trưởng mạng lưới hệ thống và những bị hại đóng tiền để tham gia thanh toán giao dịch trên sàn Tradenew. io. Tại đây, Đạt tìm những đầu mối F1 hay còn gọi là ” Leader ” cho họ hưởng những chủ trương tỷ suất % ” hoa hồng ” chiết khấu để họ tìm người góp vốn đầu tư F2, F3, F4 … Đạt và những đối tượng người dùng trong đường dây này đã quy ước sử dụng tiền điện tử USDT ( USD ) để thanh toán giao dịch trên sàn Tradenew. io .Số tiền ảo trên sàn được Khiêm tạo ra không số lượng giới hạn, tùy theo nhu yếu của Thành và Đạt và được sử dụng để bán cho người góp vốn đầu tư với giá 23.500 đồng / 1 USDT và mua lại từ người góp vốn đầu tư với giá 22.500 đồng / 1 USDT. Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt gia tài của những bị hại, Đạt đã sử dụng năng lực tin học của mình để can thiệp vào những thông tin tài khoản của người góp vốn đầu tư trên sàn Tradenew. io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó liên tục dùng những thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền cho những bị hại ( hứa hoàn trả 90 % vốn cho nhà đầu tư nếu xảy ra rủi ro đáng tiếc ) nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài của họ .Cho đến khi bị phát hiện đã có khoảng chừng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này đã làm đơn tố giác bọn chúng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng của họ .Cơ quan công an còn phát hiện tổng số thông tin tài khoản user ĐK trên sàn Tradenew. io là 3.626 thông tin tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương tự 1.089 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố 3 đối tượng người tiêu dùng về tội ” Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện đi lại điện tử triển khai hành vi chiếm đoạt gia tài ” đồng thời liên tục tìm hiểu, lan rộng ra vụ án .Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP TP. Hà Nội, thủ đoạn của những đối tượng người dùng trong đường dây lôi kéo góp vốn đầu tư tiền ảo thường là hứa hẹn về những khoản góp vốn đầu tư siêu lợi nhuận : chỉ cần bỏ ra 1 đồng sẽ thu về tới 5 đồng và luôn lấy vận tốc tăng giá phi mã của đồng Bitcoin làm ví dụ .Thêm vào đó những đối tượng người tiêu dùng cũng mang những thuật ngữ mới, nghe choang choang như ” tiền ảo chính là tương lai của tiền tệ quốc tế, nào là công nghệ tiên tiến blockchain, sử dụng trí tuệ tự tạo … “. Và họ đưa ra Kết luận : “ Tiền ảo là thời cơ để những người “ đi tiên phong ” kiếm doanh thu. Sự tăng trưởng của đồng xu tiền chính là nguồn sinh lợi, không cần làm gì, tiền cũng sẽ “ đổ về ầm ầm, đếm mỏi tay … ” .

Bẫy đa cấp tiền ảo và những con thiêu thân
Chỉ vì muốn mở mắt là có tiền, nhiều nhà đầu tư đã sập bẫy đa cấp tiền ảo và mất trắng.

Những “ông trùm” tiền ảo cũng thường tự “đánh bóng” hình ảnh của mình với vẻ hệt như các doanh nhân trẻ thành đạt. Những bộ cánh bóng bẩy, phụ kiện chất ngời, xe cộ, điện thoại thuộc hàng luxury… Trên mạng xã hội cũng toàn là hình ảnh checkin sang chảnh của cá nhân, tràn ngập những status quảng cáo về hình thức đầu tư tiền ảo siêu lợi nhuận, những lời có cánh và lợi nhuận mê hoặc lòng người…

Một chiêu độc không kém là trước kia những đối tượng người dùng thường nhắm vào những ” triệu phú ” trọc phú có tiền để rủ rê lôi kéo góp vốn đầu tư vào những sàn tiền ảo, thì nay chúng đang chuyển sang nhắm vào những tầng lớp trung lưu, những công chức viên chức nhà nước – đặc biệt quan trọng là những người có uy tín, đang nắm những vị trí chỉ huy. Khi có một người có uy tín tham gia là lập tức những đối tượng người tiêu dùng hoàn toàn có thể kéo theo hàng chục hàng trăm người khác. Khi có thêm người tham gia vào ” nhánh ” của mình hoặc ” thuyền ” của mình thì sẽ được chia thêm %. Do đó cũng vì lòng tham mà người trước rủ người sau, người sau rủ người sau nữa tham gia vào đường dây góp vốn đầu tư tiền ảo để ” chỉ nằm trong chăn ấm bấm điện thoại cảm ứng cũng có tiền “. Cuối cùng khi đường dây vỡ thì kẻ bỏ trốn do sợ bị quy nghĩa vụ và trách nhiệm, người thì mất trắng .Thực sự những đường dây lừa đảo đa cấp núp bóng tiền ảo thời hạn qua đã khuynh đảo từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi lên miền ngược. Cơ quan chức năng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo nhắc nhở tuy nhiên vẫn còn rất nhiều con thiêu thân …( Theo An Ninh Thế Giới )

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.